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“同时，还要做好客户风险等级划分工作，根据不同类型的客户设置相应的指标分数，比如资产、年龄、国籍地区等，根据累计分数可划分为诸如低风险、中风险、高风险等类别，对于高风险客户应作为重点关注对象。”，上述合规人员继续说道。此外，他还表示，业务存续期间，应加强对于客户的持续识别和重新识别。如风险等级为高风险的客户，应每半年进行一次等级复评工作；对于身份证件过期的客户，应及时通知客户更新，并对于已过有效期未及时更新的客户采取限制类措施。

值得一提的是，今年以来有6家券商收到了8张反洗钱罚单。另外，加上本次受罚，招商证券今年来已经是第二次被罚。招商证券旗下营业部被罚据中国人民银行合肥中心支行网站披露，2017年1月1日至2018年3月31日，招商证券股份有限公司阜阳人民路证券营业部未按照《中华人民共和国反洗钱法》第十六条规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第六章第三十二条第一款规定，对招商证券股份有限公司阜阳人民路证券营业部处以20万元人民币罚款，对直接负责的高级管理人员处以1万元罚款。

行业机构金联创指出，国家管网集团业务板块将划分为三个事业部和四个本部，分别为原油事业部、天然气事业部和成品油事业部以及生产运行指挥本部、科技研发本部、工程建设本部和管道完整性本部，均为正局级单位。其中，天然气事业部主要包含中国石油西气东输管道公司、中石油北京天然气管道公司、中海石油管道输气有限公司和中国石化天然气分公司以及中国石油西部管道公司、西南管道公司和管道分公司的天然气业务。

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其中，披露细分指标的平安寿险数据显示，1月份个人新业务保费同比下滑超过20%，降幅较去年同期进一步扩大。寿险行业增长乏力可见一斑。大公司增速从两位数降为个位数目前已有3家上市险企披露了1月份保费数据，其中寿险板块增速都为个位数。其中，平安寿险保费1212亿元，同比增长5.22%；太保寿险保费516亿元，同比增长2.89%；太平人寿保费394亿元，同比增长9.58%。

在鼓励农村市场方面，《方案》明确，对农村居民报废三轮汽车并购买3.5吨及以下货车或者1.6升及以下排量乘用车，有条件的地方可商供货企业给予适当支持，积极发挥商会、协会作用组织开展“汽车下乡”促销活动，促进农村汽车消费。同时，房车、皮卡等消费市场也成为重点鼓励的领域。《方案》指出，积极探索住行一体化消费模式，统筹规划建设旅居车（又称房车）停车设施和营地，完善配套水电、通讯等设施，促进旅居车市场发展。鼓励有条件的地级及以下城市加快取消皮卡进城限制，充分发挥皮卡客货两用功能。建立健全汽车改装行业管理机制和技术标准，推动汽车消费型改装规范化发展。鼓励发展长租、短租、分时租赁等多种租赁模式，构建多元化汽车消费体系。