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快猫入口三秒跳转

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反洗钱罚单开不停继3月工商银行美国分行因缺乏可疑交易报告制度被美联储要求整改后,近期,又再次因缺乏足够的反洗钱体系和未上报可疑交易,而被美国家馆部门罚处616万美元的罚金。回到国内,4月4日,工商银行晋城分行因违反反洗钱有关规定,被罚款20万元,高管被处罚1万元。

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